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  • ?4月18日,澄邁縣公安局反電信網絡詐騙中心發布“致全縣商戶的一封信”,同時提醒各位商鋪店主、商業經營者,近期一定要謹防豪氣下單“大客戶”利用商家所給的個人銀行賬號或二維碼,進而用于收受詐騙資金,避免自己無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。
       
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    海南澄邁警方提醒:警惕豪氣下單涉詐“大客戶”

    ??诰W http://www.veperu.com 時間:2024-04-19 12:36

    澄邁警方提醒:

    警惕豪氣下單涉詐“大客戶”

    商家不要輕易提供個人銀行賬號或二維碼,遠離洗錢套路

    4月18日,澄邁縣公安局反電信網絡詐騙中心發布“致全縣商戶的一封信”,同時提醒各位商鋪店主、商業經營者,近期一定要謹防豪氣下單“大客戶”利用商家所給的個人銀行賬號或二維碼,進而用于收受詐騙資金,避免自己無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。

    據警方介紹,近期全國多地出現各種“大客戶”,他們豪氣下單,購買各類商品,通過索要商家個人銀行賬號或二維碼進行支付,索要后隨即將卡號或二維碼轉發給涉詐騙窩點人員,用于收受電信詐騙案件受害者的被騙資金,而商戶收到的“預付款”實際是電信網絡詐騙的贓款,商戶用自己銀行賬號在柜內取款實際是電信詐騙的贓款,商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”,最終導致自己的銀行賬戶因涉詐被凍結,請大家一定要提高警惕。

    現提供以下幾種實體店洗錢套路,僅供各商戶參考:

    1、蛋糕店:蛋糕夾人民幣

    蛋糕店老板接到陌生電話,對方稱在某平臺看到蛋糕店聯系方式,想要定制大額現金蛋糕禮盒送給指定的人,詢問蛋糕店包裝和配送費,同樣對方會以平臺結算麻煩為由,和蛋糕店老板加微信好友轉賬或讓蛋糕店老板提供賬號并很快進行轉賬,蛋糕店老板按照要求便會盡快取現放置蛋糕中并配送到指定地點。蛋糕店賬號收到的資金實際上也是受害人轉入的被騙資金,很快蛋糕店的賬號就會被凍結,而接貨人失聯。

    2、金店:收款碼轉賬

    詐騙分子在金店大量采購,甚至會假裝和商家進行討價還價,最后讓商家提供賬號或者收款碼,稱由其朋友或者公司進行支付,之后帶著金銀消失。此類人員也會進行偽裝,商家收到的錢也是受害人的被騙資金,商家的賬戶會被凍結。

    3、茶室:套現打牌

    詐騙分子分工明確,他們通過電子轉賬的方式把錢轉入茶樓老板的銀行卡,以打牌需要兌換現金為由,讓茶樓老板提供現金或者去銀行取現,之后再交給指定人員。茶樓老板銀行卡進賬實際上是受害人轉入的被騙資金,茶樓老板的銀行卡很快便會被凍結。

    4、手機店:收款碼轉賬

    詐騙分子來到手機店,以各種理由采購大量手機,甚至讓手機店老板幫忙去其他店購買其他電子設備,并支付給手機店老板一定的傭金,然后讓手機店老板提供收款碼,稱由公司進行支付,隨后便帶著手機和電子設備離開。實際上手機店老板收到的都是受害人掃碼支付過來的被騙資金,很快手機店老板的賬戶便會被凍結,而騙子卻揚長而去。

    5、彩票店:購買刮刮樂

    詐騙分子特意佩戴口罩或偽裝后到彩票店購買大量整本的刮刮樂彩票,然后找各種理由稱自己錢不夠,要求彩票店提供收款碼,讓家人或朋友把錢轉過來,彩票店收到錢后,對方會很快帶著刮刮樂消失。彩票店收到的錢實際上也是受害人轉入的被騙資金,而彩票店的賬戶很快將會被凍結。

    6、花店:人民幣花束

    鮮花店老板收到微信好友申請,對方稱在某平臺找到花店老板的聯系方式并添加其微信好友,要求定制人民幣花束或者放有大額現金禮盒的花束送給朋友,并讓花店提供銀行賬號,之后便收到大額轉賬,對方也很爽快支付花店包裝費和配送費?;ǖ昀习迨盏絺蚪鸷?,將人民幣折成花束或者放入禮盒并進行定點配送?;ǖ昀习遒~戶的進賬實際上也是受害人轉入的被騙資金,很快花店老板的銀行卡便會被凍結,同樣接貨人也失聯。

    警方提示:

    1.店內盡可能安裝高質量的視頻監控,以備不時之需。

    2.只要客戶進行過一定的偽裝,比如戴著帽子和口罩,請務必想辦法讓其去掉口罩和偽裝,并引導到最佳的位置,讓你的監控能拍攝到對方清晰的面部信息。

    3.只要是客戶舉止怪異,顧左右而言他,或者有外地口音,請務必警惕。

    4.謹慎使用收款碼!盡可能不要接收其他人的掃碼付款。

    5.凡是有取現要求的陌生訂單,請務必謹慎,及時撥打96110,聯系反詐中心進行甄別核實。

    6.盡可能留下可疑客戶的多個聯系方式,比如微信、支付寶、電話號碼等。

    7.最管用的方法是主動學習防騙知識,提高自身的防騙意識。


    [來源:南國都市報] [作者:王燕珍] [編輯:陳德文]
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